原標題：臺灣小伙到杭州某銀行取錢 “錢還沒到賬”，一句話露出了馬腳 原來他是個奔波千里收錢的“馬仔”，背后牽涉到一個巨大的詐騙團伙

　　一個臺南小伙，千里迢迢從寶島飛到廣州，又坐火車到長沙、南昌，前兩天又到了杭州。小伙子行程很滿，在每個城市只待幾天時間，每到一座城市前都會把下一趟行程的票提前訂好。

　　在杭州，他到慶春路上的一家銀行取錢，小伙被警方拘留了。

　　昨天上午，上城警方召開新聞通報會，公布了這個臺南小伙子的真實身份，原來他是個“收錢”的“馬仔”，其背后牽涉到一個巨大的詐騙團伙。

　　多問幾句露出馬腳

　　來取現(xiàn)的臺南小伙引銀行工作人員懷疑

　　10月23日下午1點31分，臺南小伙子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什么業(yè)務，他說要取錢，5萬元以上，但是錢還沒到賬要等等。

　　銀行工作人員納悶，哪有沒到賬就來提前等待取款的，難道是很救急的錢?銀行工作人員安排他在客戶區(qū)等待。

　　過了20來分鐘，他說錢到賬了，需要提取5.9萬元。

　　工作人員請他出示證件，他遞過去臺灣往來大陸通行證，姓名施某諺，1990年出生。

　　但是問題來了——

　　工作人員發(fā)現(xiàn)這位施某諺是今年9月才入境的，這張要取現(xiàn)的卡也是今年10月初在南昌開通的，而且有多次通過銀行ATM機小額進出記錄。

　　工作人員問他，匯款人姓名是誰，他說不知道。

　　再問，你的這筆錢是境外匯款還是境內(nèi)匯款?他說是境外匯款過來的。但是工作人員一看，這筆5.9萬元的匯款是境內(nèi)匯款。

　　覺得可疑的工作人員匯報了銀行領導并報警。

　　隨身攜帶12張銀行卡

　　他所在團伙詐騙20余起涉案500余萬元

　　小營派出所民警接到110指令后迅速趕至現(xiàn)場，將男子施某諺傳喚至派出所。

　　警察在施某諺身上查獲出中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

　　民警立即聯(lián)系杭州市公安局反詐中心，經(jīng)過初步查詢、比對，9月份以來，不到兩個月的時間，施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚州等地20余起冒充“公檢法”實施詐騙的案件，涉案金額500余萬元，僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。

　　施某諺9月8日從廣州入境，先后去過長沙、南昌等地，10月19日從南昌來杭州。

　　施某諺交待，他其實就是一個收錢的“馬仔”，他所在的詐騙團伙盤踞在臺灣，通過撥號軟件撥打電話以冒充“公檢法”對被害人實施詐騙。

　　根據(jù)團伙的安排，他從廣州入境過來，在幾個主要銀行以投資為名開通銀行卡，并根據(jù)團伙的指令立即對轉入銀行卡內(nèi)的款項進行快速提現(xiàn)，或者轉存到其他銀行卡。為了逃避打擊，施某諺不在同一個地方長時間居住，而是得手后迅速離開。

　　10月19日他到杭州，入住在上城區(qū)中河路某酒店，并已經(jīng)預定10月24日的回程機票。

　　因涉及江蘇省揚州市江都區(qū)一起價值460萬元的電信詐騙案，10月26日，上城警方將施某諺移交揚州市公安局江都分局。

　　目前案件還在進一步調(diào)查處理中。

　　來源：杭州晚報