河北警方破獲涉案近100億元特大跨境網絡賭博案

　　犯罪嫌疑人被抓捕歸案。　警方供圖

　　中新網保定12月11日電 (呂子豪 徐巧明)11日，河北省保定市人民政府召開新聞發布會通報稱，近日，該市警方破獲利用手機話費在線充值平臺為境外賭博網站支付結算賭資的新型特大跨境網絡賭博犯罪集團，涉案金額近100億元人民幣。

　　據保定市公安局競秀區公安分局黨委副書記、政委譚志杰介紹，今年1月初，該局接河北省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公賬號資金交易異常。經大量數據研判，發現這5家公司的對公賬戶存在重大洗錢嫌疑，據此，成立了由競秀區公安分局為主要偵辦力量的專案組。經過5個月的偵察工作，民警對63223個銀行賬戶進行數據分析，逐個落地查人，初步確定了涉案資金流向、犯罪團伙人員結構、作案手段以及賴某、張某和劉某等人的犯罪事實。

　　警方在賭博窩點繳獲的部分賭資。　警方供圖

　　2020年7月30日至8月7日間，警方分別在重慶、云南、成都等地抓獲劉某、張某等50余名犯罪嫌疑人;8月29日、9月16日，專案組在境外警方的配合下，分別將賴某、陳某等7人抓獲并押送回國。

　　經查明：2019年2月，賴某在境外與其技術員陳某開發了“虛擬網廳話費充值平臺”，做為鏈接賭博網站和話費充值公司的橋梁。賴某、話費充值公司商務負責人張某、下游話費充值公司老板劉某，將話費充值公司與賭博網站鏈接到一起，形成賭博網站的充值通道，并借此洗白賭資。截至2020年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬人，非法獲利近億元。

　　目前，該案共抓獲境內外組織和參與網絡賭博的犯罪嫌疑人278人，搗毀跨境網絡代理窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點24個，凍結涉案銀行賬戶6萬余個。(完)